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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項: 一.報告事項(1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告。(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告案。(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。(4).修訂本公司「董事會議事辦法」案。 二.承認事項(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○三年度盈餘分配表案。 三.討論事項(1).通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (2).通過本公司申請初次上市辦理現金增資，擬請原股東放棄認股權利，提撥 公開承銷案。 (3).通過修訂本公司「公司章程」案。 (4).通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案。 (5).通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6).通過修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案。 (7).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四.其他議案：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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